公告日期：2026-04-29

华致酒行连锁管理股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，不断完善上市公司法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制制度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促使公司保持规范运作。全体董事从切实维护公司和全体股东合法权益的角度出发，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司治理水平不断提高。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇总如下：

一、公司 2025 年度总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入 589,543.87 万元，同比下降 37.71%；利润总
额-33,338.57 万元，同比下降 462.45%；归属于上市公司股东的净利润-36,878.70万元，同比下降 929.74%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-44,071.48 万元，同比下降 1,850.71%。具体经营情况详见《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

（一）董事会基本情况

报告期内，公司顺利完成第六届董事会换届工作。董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及业务规则要求，结合公司经营实际，修订完善《公司章程》，并选举职工董事进入董事会，进一步健全公司规范运作治理体系，切实发挥董事会核心决策与组织领导职能，为公司高质量发展提供坚实的制度保障与科学决策支撑。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》的规定。全体董事均参加了全部会议，审议通过各项议案，会议审议过程中不存在反对或弃权情形，具体情况如下：

会议届次 会议召开时间 会议审议事项

1．《2024 年年度报告》及摘要

2．《2024 年度财务决算报告》

3．《2024 年度董事会工作报告》

4．《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》

5．《2024 年度总经理工作报告》

6．《2024 年度 ESG 报告》

7．《2024 年度利润分配预案》

8．《2024 年度内部控制评价报告》

9．《董事会审计委员会<关于 2024 年度会计师
事务所履行监督职责情况报告>的议案》

10．《2024 年度会计师事务所履职情况评估报
告》

第五届董事会第 11．《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年 4 月 16 日

二十五次会议 12．《关于接受关联担保的议案》

13．《关于取消部分前期担保额度暨新……
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