公告日期：2026-04-29

《关于制定和修订部分治理制度的公告》

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2026-014
华致酒行连锁管理股份有限公司

关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定和修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度制定及修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 制定/修订 是否需提交股
东会审议

1 控股子公司管理制度 修订 否

2 内部控制制度 制定 否

3 独立董事工作规则 修订 是

4 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

5 董事及高级管理人员行为规范 修订 是

6 投资决策管理办法 修订 是

7 对外担保管理制度 修订 是

8 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 是

9 募集资金使用管理制度 修订 是

10 会计师事务所选聘管理办法 修订 是

上述制度修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，《独立董事工作规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员行为规范》《投

《关于制定和修订部分治理制度的公告》

资决策管理办法》《对外担保管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《募集资金使用管理制度》《会计师事务所选聘管理办法》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《部分公司治理制度修订对照表》及公司相关治理制度全文。

二、备查文件

1．第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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