公告日期：2026-04-29

华致酒行连锁管理股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人李建伟，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人李建伟，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）独立董事、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席董事会及股东会的情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席

董事会 6 6 0 0 否

股东会 1 1 0 0 否

报告期内，公司共召开 6 次董事会及 1 次股东会，本人均亲自出席，无委托
其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交专门委员会、董事会、股东会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司专门委员会、董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

三、参加专门委员会的情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 12 日，本人担任公司第五届董事会审计委
员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。2025 年 5 月 12 日至今，
本人担任公司第六届董事会审计委员会委员、第六届提名委员会主任委员。

（一）审计委员会工作情况

作为公司第五届及第六届审计委员会委员，报告期内，公司共召开 8 次审计
委员会会议，本人应出席 8 次，实际亲自出席 8 次，出席率 100%。本人严格按
照监管要求和公司《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定按期参加会议，会前提前查阅审计事项相关资料，对公司《2024 年年度报告》及摘要、《2024年年度财务报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》及摘要、《2025年度第三季度报告》等与财务相关的报告进行审阅。重点关注报告财务的真实性、会计政策的运用相关事项，并与年审会计师、财务负责人、公司审计部负责人进行了充分沟通，确保定期报告真实、准确、完整。第六届董事会换届时，对财务总监的任职资格是否符合相关要求进行了审查，切实履行审计委员会委员的职能。
（二）薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内公司共召开 1
次薪酬与考核委员会会议，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次，出席率 100%。
本人秉持客观、公正的原则，对薪酬方案和考核结果进行审慎评估，确保薪酬激励机制能够有效促进公司长期健康发展，并符合股东利益。

（三）提名委员会工作情况

作为公司第六届提名委员会主任委员，报告期内公司共召开 1 次第六届提名
委员会会议，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次，出席率 100%。本人积极参
与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历、征信情况等方面进行审查，切实履行了提……
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