公告日期：2026-04-29

华致酒行连锁管理股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人温健，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人温健，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院，金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司执行总经理，前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司副总经理。现任深圳市瑞胜特投资管理有限公司
副总经理，公司第四届、第五届独立董事，2025 年 5 月 12 日届满离任。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席董事会及股东会的情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
未亲自出席

董事会 2 2 0 0 否

股东会 1 1 0 0 否

本人任职期内，公司共召开 2 次董事会及 1 次股东会，本人均亲自出席，无
委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。作为独立董事，在召开董事
会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，充分发表独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人认为公司专门委员会、董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

三、参加专门委员会的情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 12 日，本人担任第五届提名委员会主任委
员、第五届董事会战略委员会委员，充分发挥了提名委员会主任委员和战略委员
会委员的专业职能和监督作用。2025 年 5 月 12 日本人因届满离任公司独立董事。
（一）提名委员会工作情况

作为公司第五届提名委员会主任委员，本人任职期内，公司共召开 1 次董事
会提名委员会会议，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次，出席率 100%。本人
积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对公司拟选举的第六届董事任职资格、教育背景、工作经历、征信情况等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团队的建设。

（二）战略委员会工作情况

作为公司第五届战略委员会委员，本人任职期内，公司共召开 1 次董事会战
略委员会会议，本人应出席 1 次，实际亲自出席 1 次，出席率 100%。本人积极
参与战略委员会的工作，对公司未来发展战略及《2024 年度 ESG 报告》进行审议，并结合自身及行业发展情况对公司 ESG 治理需要关注的维度提出建议，助力公司提升可持续发展能力。

四、参加独立董事专门会议的情况

本人在第五届董事会任职期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人应
出席独立董事专门会议 1 次，实际出席 1 次，出席率 100%，未出现委托代理人
出席或缺席独立董事专门会议的情况。本人认真履行独立董事职责，对独立董事专门会议相关议案认真审议，作出了独立、公正的判断，切实履行了独立董事的
职责。

五、履职重点关注事项

（一）定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年本人任职期内，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。