公告日期：2025-04-24

广东金马游乐股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行战略计划，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动了公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

2024 年，公司发展稳中有进，面对外部环境的诸多不确定性，公司坚持稳健经营策略，以有效管控风险、保障公司权益为前提，扎实推进“制造+文旅”双轮驱动战略稳步落地实施，强化核心业务，抢抓市场机遇，以管理变革促进能效提升，以市场需求加快新技术及科技成果转化运用，持续优化产品结构，提升服务质量，在领先技术创新、项目高质交付、国内外市场拓展、游乐投资运营等多个方面均取得重要突破，国内国际市场新签订单同比实现较大幅度上升，产品及项目回款显著增加，为公司长期高质量发展奠定更加坚实的基础。

报告期内，因公司所处行业特性及业务模式原因，本期交付的产品订单主要为以前年度签订，受过去几年市场波动造成的阶段性影响及新市场拓展需要，公司本期交付的以中小型机械类产品居多，整体营收规模及产品综合毛利率有所下降。2024年度，公司实现营业收入 57,686.82 万元，同比下降 21.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 735.32 万元，较上年下降 84.07%。但得益于公司在经营策略调整、资金回款管理等方面取得的重要成效，公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额15,498.81 万元，同比上升 654.68%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1、关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

3、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；

4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

5、关于 2023 年度利润分配预案的议案；

6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议
案；

7、关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案；

8、关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案；

1 第四届董事会 2024 年 04月 24日 9、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；

第四次会议 10、关于《2024 年第一季度报告》的议案；

11、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

12、关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案；
13、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履
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