公告日期：2025-04-24

广东金马游乐股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（何卫锋）

各位股东及股东代表：

本人何卫锋作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，及时了解公司的日常经营信息，全面关注公司的发展状况，监督并促进公司规范化运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人在2024年履行独立董事职责的情况作如下汇报：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士导师。从事包装工程和印刷技术教学和科研30年，设计开发过袋式包装机、枕式包装机、制盒机械等包装印刷机械和设备。2020年10月起至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度本人出席董事会会议和股东大会的具体情况如下：

董事会会议 股东大会
出席情况 出席情况

应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 出席次数 席次数 亲自参加会议 大会次数

6 5 1 0 0 否 2

本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，切实履行独立董事的职责和义务。2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，2 次股东大会，本人均亲自出席，认真听取并审议了相关议案。本人认为公司 2024 年内召开的各次董事会、股东大会皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，本人对 2024年度公司董事会、股东大会的各项议案及公司其他事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人），审计委员会、薪酬与考核委员会与战略委员会委员。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，
审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 3
次会议，本人均亲自参加了上述专门委员会的各次会议，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，对各分属领域事项进行重点关注，对公司的重大经营决策、薪酬架构、财务报表、定期报告等事项进行审慎审议，切实履行了董事会专门委员会的职责和义务，促进了董事会各专门委员会的高效运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、利润分配等事项进行认真审查，有效发挥独立董事专门会议职能。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2024 年度任职期间，本人作为独立董事：

1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、未有提议召开董事会会议的情况；

4、未有公开向股东征集股东权利的情况；

5、未有发表独立意见的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部……
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