公告日期：2026-01-21

广东金马游乐股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告 1-5

前次募集资金使用情况对照表 6-7

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004

电话 +86 10 8566 5588

传真 +86 10 8566 5120

www.grantthornton.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 442C000256 号
广东金马游乐股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东金马游乐股份有限公司（以下简称金马游乐公司）
截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情
况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是金马游乐公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对金马游乐公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合金马游乐公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金马游乐公司董事会编制的截至 2025 年 9 月 30 日的前次募
集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了金马游乐公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供金马游乐公司本次向中国证券监督管理部门申请非公开发行 股票时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国·北京 二〇二六年一月二十日

广东金马游乐股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，广东金马游乐股
份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资
金使用情况报告》，具体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币……
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