公告日期：2026-04-24

广东金马游乐股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（廖朝理）

各位股东及股东代表：

本人廖朝理作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年10月19日起至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

董事会出席情况 股东会
出席情况

应参加 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数

7 4 3 0 0 否 3

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席，对提
交董事会的各项议案进行了认真审议，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本人认为公司 2025 年内召开的各次董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益，本人对 2025 年度公司董事会、股东会的各项议案及公司其他事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），提名委员会委员。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，本人均亲自参加了上述专门委员会的各次会议，严格按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，对各分属领域事项进行重点关注，对公司的重大经营决策、薪酬管理、财务报表、定期报告等事项进行审慎审议，切实履行了董事会专门委员会的责任和义务，促进了董事会各专门委员会的高效运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均亲自出席，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、利润分配等事项进行认真审查，有效发挥独立董事专门会议职能。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度任职期间，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况；

5.未有发表独立意见的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，发挥会计专业独立……
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