公告日期：2026-04-24

广东金马游乐股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现就公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司的总体经营概况

2025 年，在政策东风与消费变革的双重驱动下，公司以更前瞻的布局、更坚实的步伐在机遇与挑战中稳健前行，围绕品质与价值提升，深化“制造+服务”体系建设，强化核心业务领先优势，有序推进协同产业布局，稳步推动公司从“装备制造商”向“创新综合文旅服务商”升级。

报告期内，公司过去几年所做的努力和推进的系列布局成果逐步显现，整体经营业绩明显提升，在复杂的环境下实现了韧性增长。2025 年度，公司实现营业收入68,572.43 万元，同比增长 18.87%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,061.18 万元，同比增长 996.27%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的要求规范运作。2025 年度董事会的具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1.关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；
第四届董事会

1 2025 年 04 月 23 日 2.关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

第十次会议

3.关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

序号 会议届次 召开日期 会议议案

4.关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

5.关于 2024 年度利润分配预案的议案；

6.关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；
7.关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案；

8.关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案；

9.关于《2025 年第一季度报告》的议案；

10.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

11.关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案；
12.关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的议案；

13.关于续聘会计师事务所的议案；

14.关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议

案。

第四届董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。