公告日期：2026-04-24

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-020
广东金马游乐股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日以现
场会议方式召开第四届董事会第十九次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于〈2025 年年度报告全文及摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会结合 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，
独立董事对其独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。同时，独立董事对其在 2025 年度的履职情况进行了总结，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，详细回顾了 2025 年度公
司经营情况并对 2026 年度工作进行了规划与部署。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司目前所处发展阶段、长远发展规划及投资者合理回报等因素，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以公司总股本 157,598,176 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
不送红股，剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

如本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，公司董事会对公司内部控制的建立健
全及其执行的效果和效率进行了认真评估，并对 2025 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《202……
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