公告日期：2025-06-13

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-046
罗博特科智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第三届董事会第二十九次会议于 2025 年6 月12日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3号罗
博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 11
日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案的
议案》

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。近日，公司已经完成本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司相应调整了 2024 年度利润分配预案，因此取消了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议原提交 2024 年年度股东会审议的《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

为了节约会议资源，提高议事效率，公司控股股东苏州元颉昇企业管理咨询
有限公司（以下简称“元颉昇”）近日向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，元颉昇持有公司股票 39,657,240 股，占公司目前总股本的 23.65%，符合提出临时提案的法定资格，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕6362 号），母公司 2024 年度实现净利润49,752,996.28 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 63,885,466.86 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 268,312,566.49 元，
合并报表累计可供股东分配的利润为 281,232,487.77 元。

按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，综合考虑公司的业绩增长现状和投资者的利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟进行 2024 年度利润分配。根据《公司章程》的相关规定，结合公司发展阶段、未来重大资金支出安排及公司现金分红规划等情况，公司具备现金分红条件的，应当首先采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 167,692,391 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.45 元（含税），合计派发现金红利 7,546,157.59 元。本次利润分配方案不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照分配比例不变的原则对分……
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