公告日期：2025-06-30

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-055
罗博特科智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025年6月30日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2025 年 6 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长戴军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 340 人，代表有表决权股份62,151,058 股，占公司有表决权股份总数的 37.0625%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 59,588,164 股，占公司有表决权股份总数的 35.5342%。通过网络投票的股东 327 人，代表有表决权股份 2,562,894股，占公司有表决权股份总数的 1.5283%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 332 人，代表有表决权股份 2,696,503 股，占公司有表决权股份总数的 1.6080%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 133,609 股，占公司有表决权股份总数的 0.0797%。通过网络投票的中小投资者股东 327 人，代表有表决权股份 2,562,894 股，占公司有表决权股份总数的 1.5283%。

3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 62,138,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9797%；反对 8,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0142%；弃权 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0061%。

中小股东投票表决结果：同意 2,683,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5327%；反对 8,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3263%；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1409%。
本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 62,138,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9797%；反对 8,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0142%；弃权 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0061%。

中小股东投票表决结果：同意 2,683,903 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.5327%；反对 8,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.3263%；弃权 3,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1409%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 62,138,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9797%；反对 8,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0142%；弃权 3,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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