公告日期：2025-09-15

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-089
罗博特科智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长戴军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 270 人，代表有表决权股份60,088,236 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.8324%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份 57,602,955 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.3504%。通过网络投票的股东 258 人，代表有表决权股份2,485,281 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4820%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 262 人，代表有表决权股份 2,645,981 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5779%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 160,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0958%。通过网络投票的中小投资者股东 258人，代表有表决权股份 2,485,281 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4820%。
3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027 年）>的议案》

表决结果为：同意 60,052,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9403%；反对 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0120%；弃权 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。

中小股东投票表决结果：同意 2,610,081 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 98.6432%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2721%；弃权 28,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分需股东会审议的制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 59,548,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1015%；反对 511,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.8507%；弃权 28,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0478%。

中小股东投票表决结果：同意 2,106,105 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 79.5964%；反对 511,176 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3190%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决……
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