公告日期：2025-09-15

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-090
罗博特科智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）第四届董
事会第一次会议以现场与通讯表决相结合的方式于 2025 年 9 月 15 日召开。本次
会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，其中 Torsten Vahrenkamp 以通讯方
式参加，独立董事严厚民先生因个人原因请假，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举戴军先生为公司第四届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事及公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

董事会战略委员会由戴军、Torsten Vahrenkamp、严厚民组成，由戴军担任
主任委员；

董事会提名委员会由陈立虎、李良玉、严厚民组成，由陈立虎担任主任委员；
董事会审计委员会由朱兆斌、陈立虎、严厚民组成，由朱兆斌担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由严厚民、戴军、朱兆斌组成，由严厚民担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任戴军先生为公司 CEO，李伟彬先生为公司副总裁，刘洋先生为公司财务总监，李良玉女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任陈芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会认为，在不影响公司及公司全资子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司、公司全资子公司及股东获取更多的回报，同意公司及公司全资子公司使用总额度不超过 2 亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

3、《第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

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