公告日期：2026-03-31

罗博特科智能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉尽责，严格贯彻执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。现就公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，是中国“十四五”规划圆满收官、系统谋划“十五五”发展蓝图的关键之年。面对依然复杂严峻的外部环境和挑战机遇并存的内部环境，国内新质生产力发展步伐不断加快，科技创新与产业创新深度融合，为迈向高质量发展奠定了更坚实的基础。光伏行业方面，2025 年是行业深化供给侧改革、在破局攻坚中迈向高质量发展的关键之年。在“反内卷”与“产能治理”成为政策与行业核心命题的背景下，产业竞争加速从“规模扩张”向以技术创新驱动的“质量跃升”转变，一方面 N 型技术全面普及、前沿技术不断突破，为产业穿越周期注入核心动力；另一方面，行业仍面临较大的产能供需失衡的现实挑战。在光电子及半导体领域，伴随着全球人工智能算力需求的爆发，迎来了空前的历史性高速发展机遇，传统可插拔光模块持续放量的同时，硅光、CPO、OCS 等前沿先进技术的产业化进程显著加速。报告期内，面对复杂的外部环境与下游行业所带来的挑战和机遇，公司管理层在董事会指导下，积极应对，主动作为，在稳扎稳打克服光伏业务板块所带来的经营压力的同时，公司前瞻性地布局并成功通过资本运作的方式切入了硅光子封测设备等前沿领域，为公司未来的长远发展和价值增长开辟了新的战略空间。

报告期内，公司实现营业收入 949,812,665.28 元，较上年同期下降 14.14%；
公司实现归属于上市公司股东的净利润-66,440,373.45 元，较上年同期下降
204.00% 。 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
-100,714,865.35 元，较上年下降 260.26%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会一如既往地严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司相关事项做出决策，会议的召集、召开与表决程序合法合规，公司全年度共召开 12 次董事会会议，对提交董事会的 84 项议案进行了审议，所有议案均获通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
第三届董 及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

事会第二 2025 年 1 2、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
十四次会 月 15 日 交易预计的议案》

议 3、《关于制定<市值管理制度>的议案》

4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1、《关于签署〈罗博特科智能科技股份有限公司与戴军之业绩承
诺及补偿协议〉的议案》

2、《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》

3、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关法律法规规定条件的议案》

第三届董

4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
事会第二 2025 年 3

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