公告日期：2026-03-31

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-026

罗博特科智能科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于提请股东会授权董事会办理小额快

6.00 非累积投票提案 √

速融资相关事宜的议案》

《关于公司为全资子公司向银行申请授信

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