公告日期：2026-03-31

东方证券股份有限公司

关于罗博特科智能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“罗博特科”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规的要求，对上市公司本次重组中向特定对象发行股份取得的募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，对上市公司出具的《罗博特科智能科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于罗博特科智能科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 332A004446 号）进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募集资金总额为人民币383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金
净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年5 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕123 号）。

募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 35,843.83

项目投入 B1 0

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 0

补充流动资金 B3 0

项目投入 C1 35,843.83

本期发生额 利息收入净额 C2 7.33

补充流动资金 C3 7.33

项目投入 D1=B1+C1 35,843.83

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 7.33

补充流动资金 D3=B3+C3 7.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0

实际结余募集资金 ……
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