公告日期：2026-03-31

独立董事 2025 年度述职报告

（严厚民）

本人作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人严厚民，男，1954 年 5 月出生，香港永久居民，博士学历。曾于 2013
年 1 月至 2020 年 6 月担任香港城市大学商学院院长，在加入香港城市大学前，
曾就任香港中文大学教授多年，在香港中文大学工作期间，曾担任高级管理人员一物流与供应链管理理学硕士课程主任，利丰供应链及物流研究所物流技术和供应链优化中心的总监。同时，曾长期担任香港政府物流与供应链技术研发中心副总监和科学技术顾问;曾任教于美国德州大学达拉斯分校管理学院并具有终身教席，主要研究方向是供应链管理，风险理论，合同理论及行为模型，在国际顶级
学术杂志上发表了多篇论文，论文曾于 2004 年，2005 年及 2012 年先后获得生
产与运营管理协会及工业工程师协会颁发最佳论文奖。同时，曾任多家国际及本地大型企业的顾问，持有北京清华大学自动化系电子学学士学位、电子学硕士学位及加拿大多伦多大学哲学博士学位。2017 年 5 月加入中国光大绿色环保有限公司担任独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会、审核及风险管理委员会及可持续发展委员会之成员。2025 年 9 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，自 2025 年 9 月 15 日本人被选举为独
立董事以来，公司共召开 4 次董事会，本人应参加 4 次董事会，实际参加 3 次董
事会，因个人原因请假一次，会前已向董事会书面请假，未出现连续两次为亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，勤勉尽责地履行了独立董事的义务。2025 年，本人应出席董事会会议的情况如下：

本年应出席董事 亲自出席次数（现 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲
会次数 场/通讯方式） 自出席会议

4 3 0 1 否

2025 年度，本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开了 1 次年度股东会，5 次临时股东会，自 2025 年 9
月 15 日本人被选举为独立董事以来，公司共召开 1 次临时股东会，本人亲自出席 1 次临时股东会，未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。

3、出席董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，参加了审计委员会召开的 4 次会议，会中与其他委员共同对公司相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

作为提名委员会的委员，参加了提名委员会召开的 1 次提名委员会会议，对公司拟首次公开发行的 H 股在香港联合交易所主板上市交易之后各董事的角色划分事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。本人持续关注和监督公司董事和高级管理人员的任职资格以及履职情况，规范董事及高级管理人员的行为，切实履行了自身职责，积极推动公司持续健康发展和核心团队的建设。

作为战略委员会的委员，参加了战略委员会召开的 1 次战略委员会会议，对公司拟首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所主板上市的相关事项进行审议，从公司及全体股东的长远利益考虑，对相关审议事项认真研究并提出建议。
4、出席独立董事专门会议工作情况

本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

2 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。