公告日期：2026-03-31

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-017
罗博特科智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 27 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以
电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事戴军先生、Torsten Vahrenkamp 先生、严厚民先生以通讯方式参加，高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度 CEO 工作报告的议案》

公司董事会认真听取了 CEO 戴军先生向董事会汇报的《2025 年度 CEO 工
作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作情况，公司整体经营情况正常。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入
人 民 币 949,812,665.28 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 人 民 币
-66,440,373.45 元，其中母公司实现净利润为人民币-37,688,036.82 元。截至 2025
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 223,078,372.08 元，合并报表
累计可供股东分配的利润为 207,245,956.73 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负值，不满足《公司章程》和公司制定的《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》关于现金分红的条件，基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况出发，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规、规范性指引以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过……
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