公告日期：2026-04-21

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2026-030
罗博特科智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 21 日下午 14:00 开始；

（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为：
2026 年 4 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
一楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长戴军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 435 人，代表有表决权股份63,577,018 股，占公司有表决权股份总数的 37.9319%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 28 人，代表有表决权股份 54,764,697 股，占公司有表决权股份总数的 32.6743%。通过网络投票的股东 407 人，代表有表决权股份 8,812,321股，占公司有表决权股份总数的 5.2577%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 430 人，代表有表决权股份 9,009,721 股，占公司有表决权股份总数的 5.3755%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 197,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1178%。通过网络投票的中小投资者股东 407 人，代表有表决权股份 8,812,321 股，占公司有表决权股份总数的 5.2577%。

3、公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 63,572,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9928%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0025%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0047%。

中小股东投票表决结果：同意 9,005,121 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.9489%；反对 1,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0333%。
本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 63,566,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9835%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0118%；弃权 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0047%。

中小股东投票表决结果：同意 8,999,221 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.8835%；反对 7,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0832%；弃权 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0333%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 63,567,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9846%；反对 9,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0146%；弃权 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份数的 0.0008%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。