公告日期：2026-05-15

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2026-038
鞍山七彩化学股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开；

4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 13 时 00 分；

2.会议结束时间：2026 年 5 月 15 日 15 时 00 分；

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室；

4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

5.会议召集人：董事会；

6.会议主持人：徐惠祥先生；

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 163,837,255 股，占公司有表
决权股份总数的 41.0501%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份160,805,495 股，占公司有表决权股份总数的 40.2905%。通过网络投票的股东 128人，代表股份 3,031,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.7596%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 4,090,940 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0250%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份1,059,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.2654%。通过网络投票的中小股东128 人，代表股份 3,031,760 股，占公司有表决权股份总数的 0.7596%。

本次会议董事出席 8 人，见证律师 2 人。高级管理人员列席 4 人。

二、议案审议和表决情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 163,777,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9637%；
反对 47,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 11,850股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 4,031,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5451%；反对 47,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1653%；弃权 11,850 股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2897%。

2.审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 163,778,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 47,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 11,550股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意 4,031,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5524%；反对 47,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1653%；弃权 11,550 股（其中，因未投票默认弃权 850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2823%。

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