公告日期：2025-04-18

鞍山七彩化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为鞍山七彩化学股份有限公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024年度任职期内履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

梁晓东女士，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于大连理工大学，高级会计师，中国注册会计师（CPA）非执业会员，英国特
许注册会计师（ACCA）。2007 年 5 月至 2017 年 8 月担任中冶北方工程技术有
限公司高级会计师，2017 年 9 月至今担任辽宁科技大学科技园发展有限公司财务总监。2021 年 6 月至今任鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、独立董事专门委员会委员，本人积极与公司管理层、内部审计机构、财务机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流；严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露、推动内部审计机构实质性开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对关联交易、财务会计报告、
切实履行委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本人对应出席的会议没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。情况如下：

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人出席了 9 次董事会和 6 次股东大会，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，对提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，决议合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席了 6 次独立董事专门会议，对涉及关联交易等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）审计委员会会议情况

报告期内，本人出席了 7 次审计委员会会议，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、关联交易、定期报告等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）薪酬与考核委员会

本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极参加薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员薪酬进行了审核。公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）现场沟通情况

本人亲自出席公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查阅资料，与公司财务、审计、证券等部门沟通，以完整了解会议议案的各项细节，为
董事会的讨论和决策做好准备；会上积极听取管理层汇报、参与讨论，认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，提出专业、合理的建议，维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票。

本年公司战略年会在山东济宁召开，会后实地考察了当地子公司厂区、设备设施、生产流程以及新建投资项目进展情况，与公司管理人员进行了面对面交流，有机会了解了行业前沿动态和市场实际需求。

此次受邀参会，展现了公司运营的透明度，更加深入地了解公司的实际情况、业务协同需求、战略意图以及长期发展方向。

为切实履行保护中小股东权益职责，更好地了解中小股东的需求和关注点，提高监督管理能力，本人积极参加公司年度业绩说明会及股东大会，倾听管理层……
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