公告日期：2025-04-18

鞍山七彩化学股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为鞍山七彩化学股份有限公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度的工作中，定期了解公司的经营状况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案和相关会议材料，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人简历

王齐先生，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历；2010 年 6 月至 2015 年 6 月任职鞍山市工业信息化委员会助理调研员；2015
年 6 月至 2021 年 10 月任职鞍山科技创业投资有限责任公司董事长；2022 年 10
至今任职鞍山七彩化学股份有限公司独立董事。

（二）独立性

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人出席了 9 次董事会和 6 次股东大会，本着勤勉务实和诚信负
责的原则，对提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了必要的审批程序，决议合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席了 6 次独立董事专门会议，对涉及关联交易等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）审计委员会会议情况

报告期内，本人出席了 7 次审计委员会会议，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、关联交易、定期报告等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）提名委员会会议情况

报告期内，本人出席了 3 次提名委员会会议，根据公司治理需要，对公司拟聘任总经理、财务负责人、董事会秘书任职资格进行审核，并对公司第七届独立董事、非独立董事候选人任职资格进行审查，提出建议，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过线上、现场与公司内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况进行了积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了有效探讨和交流，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，严格按照相关法律法规《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发
表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

（七）现场沟通情况

本人结合公司实际情况与自身履职需求，利用参加董事会、股东大会以及其他时间在公司进行了现场考察及办公，公司年度战略会特邀独立董事参加，深入了解公司战略规划和经营规划，并积极主动了解公司财务情况、董事会决议执行情况、内部控制情况及治理情况等。此外，本人通过线上、会谈等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。

公司在召开董事会及相关会议前，均能按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，及时向本人送达会议通知，并提供翔实具体的会议资料及相关文件，为本人客观审慎地做出判断和发表意见……
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