公告日期：2025-08-26

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-065
关于增加董事会成员人数

暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第
七届董事会第九次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的原监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应予以废止。

二、增加董事会成员人数的基本情况

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，增加的 1 名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。
三、《公司章程》的修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了全面梳理和修订：删除《公司章程》中“监事”“监事会”的描述；删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；《公司章程》中“或”变为“或者”进行描述；除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司于 2006 年 6 月 12 日在鞍山市市场监 公司于 2006 年 6 月 12 日在鞍山市市场监
督管理局注册登记，取得《营业执照》， 督管理局注册登记，取得《营业执照》，
公司统一社会信用代码为 统一社会信用代码号：

91210300788777922C。 91210300788777922C。

第八条 …… 第八条 ……

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。 人。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束约束力的文件，对公司、股东、董事、监 力的文件，对公司、股东、董事、高级管事、高级管理人员具有法律约束力。依据 理人员具有法律约束力。依据本章程，股本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 总经理和其他高级管理人员，股东可以起理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 理和高级管理人员。
管理人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范

为：…… 围：……

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值，每股面值 1 元。 明面值。

第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为

40,603.8596 万股，均为人民币普通股。 40,603.8596 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司……
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