公告日期：2026-04-24

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2026-020
鞍山七彩化学股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日在辽
宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司三楼会议室，以现场结合通
讯方式召开了第七届董事会第十五次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以邮
件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，严格执行《公司章程》《总经理工作细则》等内部制度要求，恪尽职守、忠实勤勉地履行经营管理职责，全面贯彻落实董事会及股东会的各项决议部署。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事
公司治理，不断规范公司治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。
公司独立董事梁晓东女士、王永华女士、王齐先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

2025 年年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 2025 年度公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务
状况和经营成果。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报表及财务报告内部控制审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，如期完成审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本次事项已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票；……
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