公告日期：2026-04-24

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2026-028
鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

（2）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事、高级管理人员

（4）公司聘请的律师

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8.会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 非累积投票提案 √

7.01 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

7.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

7.03 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

7.04 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

7.05 修订《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

7.06 修订《公司章程》 ……
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