公告日期：2026-05-22

此 乃 要 件 请 即 处 理

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部分内容而产生的或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本通函仅作参考，并不构成收购、购买或认购康龙化成（北京）新药技术股份有限公司任何证券的邀请或要约。
阁下如对本通函任何内容或将采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下所有的康龙化成（北京）新药技术股份有限公司股份，应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。

Pharmaron Beijing Co., Ltd.

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：3759）

(1) 2025年度董事会工作报告；

(2) 2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划；

(3) 2025年年度报告全文、报告摘要及2025年年度业绩公告；

(4) 2026年度董事薪酬；

(5) 建议采纳《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

(6) 2026年度套期保值交易额度预计；

(7) 建议委聘2026年度境内财务及内部控制会计师事务所；

(8) 建议委聘2026年度境外会计师事务所；

(9) 建议委任第四届董事会非执行董事；

(10) 建议委任第四届董事会执行董事；

(11) 建议委任第四届董事会独立非执行董事；

(12) 2026年度对外担保额度预计；

(13) 建议授出一般发行授权；

(14) 建议增加注册资本；

(15) 建议修订《公司章程》；

及

(16) 2025年年度股东会通告

董事会函件载於本通函第4至18页。本公司谨订於2026年6月12日（星期五）下午一时三十分假座中国北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅举行2025年年度股东会，召开会议的通告载於本通函。本通函连同代表委任表格将由本公司於2026年5月21日寄发，并於香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)及本公司网站( www.pharmaron.cn)刊发及可供下载。
本通函所提及的日期及时间均指香港本地日期及时间。

2026年5月21日

目 录

页次

预期时间表...... ii

释义 ...... 1

董事会函件...... 4

附录一 － 2025年度董事会工作报告 ...... 19

附录二 － 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》...... 40

附录三 － 2026年度套期保值交易额度预计...... 45

附录四 － 获提名第四届董事会非执行董事的履历详情 ...... 50

附录五 － 获提名第四届董事会执行董事的履历详情 ...... 51

附录六 － 获提名第四届董事会独立非执行董事的履历详情...... 55

附录七 － 2026年度对外担保额度预计 ...... 57

附录八 － 建议授出一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。