公告日期：2026-06-09

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-042
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资
讯网发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。 现将 A 股股东参与本次股东会相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：

（1）A 股股东：现场投票与网络投票相结合。

1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 8 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 1）；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、公司聘请的 H 股股份过户处；
（6）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场B 座 5 层聚慧厅。

二、会议审议事项

1、2025年年度股东会审议事项

备注

提 案 编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

非累积投

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

非累积投

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 票提案 √

《关于2025年度利润分配方案及2026年中 非累积投

2.00 期分红规划的议案》 票……
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