公告日期：2026-06-12

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-044
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会是否出现否决提案的情形：否。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
年度股东会（以下简称“本次股东会”）通知公告已于 2026 年 5 月 22 日以公告
形式发出。

2．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3．会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路 19 号院朝林广场B 座 5 层聚慧厅。

4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。

7．会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事
会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8．会议出席情况：

（1）2025 年年度股东会出席情况

2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人数 652

其中：A 股股东人数 650

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 891,123,551

其中：A 股股东持有股份总数（股） 775,500,296

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 115,623,255

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 48.6947%
的比例

其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 42.3766%

境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 6.3181%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 12 人，代表股份 138,691,412 股，占公司有表决权股份总数

的 7.5787%。通过网络投票的 A 股股东 638 人，代表股份 636,808,884 股，占公司有表决权

股份总数的 34.7979%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，

下同。

（2）公司全体董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的 H

股股份过户处及负责公司 2025 年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本

次股东会。

二、审议表决情况

1．2025 年年度股东会

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型 同意 反对 弃权

票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A 股 773,654,271 99.7620% 1,729,325 0.2230% 116,700 ……
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