公告日期：2026-06-15

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会和职工 代表大会已分别选举产生第四届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事
和职工代表董事。2026 年 6 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审
议通过了选举第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人 员及聘任证券事务代表等相关议案。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

执行董事：Boliang Lou 博士（董事长）、楼小强先生、郑北女士

职工代表董事：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生

非执行董事：万璇女士

独立非执行董事：李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士
第四届董事会董事任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董 事总数的二分之一，独立非执行董事人数未低于公司董事总数的三分之一。公司 已与第四届董事会董事签订服务合同。执行董事及职工代表董事不领取董事薪酬， 仅按其在公司所担任的职务领取相应的薪酬。其 2026 年度职务薪酬由基本薪酬 加绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百 分之五十。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合职位、责任、能力、工作地点 等因素确定，基本薪酬按月支付。绩效薪酬结合个人绩效考核结果和公司经营情 况等确定。非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事的年度津贴为人民币 35 万元（税前），该金额系根据其职责及当前市场行情厘定，并将按月发放，由
公司代扣代缴所得税。公司会报销董事参加董事会议、专门委员会会议及股东会的所有必要及实际费用。

上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 本 公 告 附 件 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，第四届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：Boliang Lou 博士（主任委员）、楼小强先生、李承宗（GilbertShing Chung Li）先生、万璇女士

提名委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、郑北女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士

审计委员会：沈蓉女士（主任委员）、李丽华女士、曾劲峰（King Fung Tsang）教授

薪酬与考核委员会：李丽华女士（主任委员）、Boliang Lou 博士、楼小强先生、曾劲峰（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士

第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表名单

首席执行官（经理）：Boliang Lou 博士

首席运营官、总裁（副经理）：楼小强先生

执行副总裁（副经理）：郑北女士

首席科学官（副经理）：Hua Yang 博士

首席财务官（副经理、财务负责人）：李承宗（Gilbert Shing Chung Li）先生
董事会秘书：张天翼先生

证券事务代表：李士明先生

（二）其他情况说明

公司实际控制人同时担任董事长和总经理的说明：公司实际控制人之一
Boliang Lou 博士（“楼博士”）同时担任公司董事长、首席执行官（经理）职务。楼博士作为公司创始人之一，自公司创立以来一直担任首席执行官职务，负责本集团的整体管理、战略规划及企业发展；并担任公司历届董事会董事长，统筹董事会工作。鉴于楼博士的工作经验、个人资历，董事会认为选举楼博士担任董事长并聘任其为首席执行官有利于公司业务前景及营运效率。楼博士作为公司实际控制人，不存在同业竞争情形，也不存在通过关联交易、资金往来等方式进行利益输送或损害公司及全体股东利益的情况，公司在业务、资产、财务、人员、机构……
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