公告日期：2026-06-15

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-045
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 6 月 15 日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第一次会议在公司办公室以通讯方式召开。为确保董事会工 作的顺利交接及提升新一届董事会的工作效率，第四届董事会全体董事同意豁免
本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 6 月 12 日以邮件方式向全体董事发
出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事共同推举，本次会议
由 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举 Boliang Lou 博士为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会已选 举产生第四届董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与 考 核 委 员会 ）委 员 ，具 体内容 详见 公司 于同日 披 露在巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士、Hua Yang
博士、李承宗先生和张天翼先生担任公司高级管理人员。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任首席财务官（副经理、财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李士明先生担任证券事务代表，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2026 年 6 月 15 日

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