公告日期：2026-01-15

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-005
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台，业务遍及全球，致力于进一 步巩固服务能力，加速全球药物创新。为进一步加强公司的资金实力，把握行业 机遇，助力产能投入与业务拓展，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 公司拟根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增发公
司 H 股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发 H 股股份的授权（以
下简称“一般发行授权”），新增发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次 发行”）。

一、本次发行概述

2026 年 1 月 14 日（交易时段后），本公司与高盛（亚洲）有限责任公司及
香港上海汇丰银行有限公司（以下统称“配售代理”）签署了配售协议。根据配 售协议，本公司同意委任配售代理而配售代理各自同意（而非共同，亦非共同及 个别）出任本公司代理，并尽力促使若干承配人按照配售协议所载条款及条件， 按每股配售股份 22.82 港元（以下称“配售价”）认购本公司根据一般发行授权
拟发行的 58,440,762 股新 H 股（以下称“配售股份”）。

二、配售协议主要内容

配售协议的主要条款如下：

（一）日期

2026 年 1 月 14 日（交易时间后）。

（二）订约方

发行人：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司。

配售代理：高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司。

经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，各配售代理均为独立第三方，且与本公司及本公司关连人士不存在任何关连关系。

（三）配售股份数目

配售代理尽力促使承配人根据配售协议所载条款及条件，按配售价（连同承配人应付的相关经纪佣金、香港证监会交易征费、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）交易费及香港会计及财务汇报局交易征费（如适用））认购 58,440,762 股新 H 股。

配售股份数目分别占：(a) 截至本公告日期现有已发行 H 股总数及现有已发
行股份总数约 19.86%及 3.30%；及 (b) 假设于本公告日期至完成期间配售股份均获认购，且除本公司发行配售股份外，已发行股份总数无其他变动，则配售完成后，配售股份数目分别占经配售股份发行扩大的已发行 H 股总数及已发行股份总数约 16.57%及 3.19%。

按照每股配售股份面值人民币 1.00 元计算，58,440,762 股配售股份的总面值
为人民币 58,440,762 元。

（四）配售股份的权利

配售股份一经发行，即不附带任何留置权、押记及产权负担，并享有自配售股份发行日所附带的所有权利，包括收取于配售股份发行日期或之后所宣派、作出或派付的所有股息的权利。配售股份于发行后与其他现有 H 股享有同等地位。
（五）承配人

配售股份预计将配售给不少于六名独立承配人（承配人必须为专业投资者、机构投资者及其他合格投资者），承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司及本公司关连人士之间不存在任何关连关系。

在配售完成后，预计不会有任何承配人成为本公司主要股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）。

（六）配售价

本次发行的配售价格为 22.82 港币/股，较：

（1）2026 年 1 月 14 日（即配售协议签署的最后交易日（以下简称“最后
交易日”））香港联交所所报收市价 24.94 港币/股折价约 8.50%；

（2）截至 2026 年 1 月 13 日（即最后交易日的前一个交易日，包括该日）
连续五个 H 股交易日香港联交所所报平均收市价 23.20 港币/股折价约 1.64%；以
及

（3）截至 2026 年 1 月 13 日（即最后交易日的前一个交易日，包括该日）
连续十个 H 股交易日香港联交所所报平均收市价 21.78 港币/股溢价约 4.79%。
配售价由董事会按订单需求及簿记建档程序确定，并经本公司与配售代理公平磋商。定价过程中，充分参考了当前 H 股市场价格及本公司发行配售股份时的资本……
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