公告日期：2026-01-22

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-006
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于根据一般发行授权完成配售新 H 股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据 2024
年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般
性授权的议案》项下股东大会对董事会增发 H 股股份的授权，于 2026 年 1 月 22
日完成新增发行境外上市外资股（H 股）。除非另有说明，本公告所涉词语简称 的含义与《关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告》（公告编号：2026-005） 的定义一致。

一、完成配售

2026 年 1 月 22 日，本次发行的所有配售条件均已达成。配售代理已根据配
售协议的条款及条件，按每股配售股份配售价 22.82 港元，成功向不少于六名独 立承配人配售总计 58,440,762 股配售股份。经董事作出一切合理查询后所知、所 悉及所信，承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司及本 公司关连人士不存在任何关连关系。

配售所得款项净额为 1,318.7 百万港元，本公司将所得款项净额用作以下用
途：

（1）约 70%将用于本公司的项目建设，以加强我们实验室服务设施、药物
工艺开发及生产设施的能力及产能；

（2）约 10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化本公司资本结构；

（3）约 20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途。

本次配售根据本公司于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会上股
东向董事授出的一般发行授权发行。本次配售前，本公司并未根据一般发行授权 发行任何 H 股。本次配售完成后及截至本公告日期，本公司已使用一般发行授

权项下可发行的 58,440,763 股 H 股中的 58,440,762 股 H 股。

二、对本公司股权架构的影响

本公司于配售完成前及本公告日期的股权架构如下：

配售完成前 于本公告日期

股 股

股东 份 持股比 份 持股比
股份数量 股份数量

类 例 类 例
别 别

A 股股东 A 股 1,476,658,400 83.38% A 股 1,476,658,400 80.72%

实际控制人及其一

A 股 323,212,550 18.25% A 股 323,212,550 17.67%
致行动人
持股 5%以上股东

信中康成及其一致 A 股 225,313,933 12.72% A 股 225,313,933 12.32%
行动人信中龙成
独立非执行董事李

A 股 75,000 0.004% A 股 75,000 0.004%
丽华女士

其他 A 股股东 A 股 928,056,917 52.40% A 股 928,056,917 50.73%

H 股股东注1 H 股 294,273,825 16.62% H 股 352,714,587 19.28%

现有 H 股股东 H 股 294,273,825 16.62% H 股 294,273,825 16.09%

承配人 — —— —— H 股 58,4……
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