公告日期：2026-03-31

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-010
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料
于 2026 年 3 月 16 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司首席执行官（总经理）Boliang Lou 博士代表公司管理层，根据公司及
其下属子公司的经营管理情况，向董事会递交了《2025 年度总经理工作报告》，回顾和总结 2025 年度公司整体工作情况和经营业绩，并对 2026 年度工作进行部署。董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度生产经营活动情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议
案》

2025 年度利润分配方案如下：拟以扣除公司直接回购并持有的 H 股库存股
（7,263,300 股）后现有的总股本 1,830,020,328 股为基数，每 10 股派发现金红利
2 元（含税），预计分配现金股利 366,004,065.60 元（含税）。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导致总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

为了更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案、中期分红的具体金额和实施时间等。公司 2026 年中期分红金额不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

2025 年度利润分配方案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财
务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报……
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