公告日期：2026-04-29

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-024
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
第三届董事会将于 2026 年 6 月 20 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，公司拟在董事会换届选举时将第四届董事会组成人数由 9 名调整为 8 名，
其中执行董事 3 名，职工代表董事 1 名，非执行董事 1 名，独立非执行董事 3
名。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》和《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。

经有权提名的股东 Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、北海多泰创业
投资有限公司提名及提名委员会审核，Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士具备担任上市公司执行董事的任职资格，董事会同意 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士作为执行董事候选人提交公司股东会选举（简历详见附件 1）。
经有权提名的股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）提名及提名委员会审核，万璇女士具备担任上市公司非执行董事的任职资格，董事会同意万璇女士作为非执行董事候选人提交公司股东会选举（简历详见附件 2）。

经公司董事会提名委员会审核及建议，董事会同意提名李丽华女士、曾劲峰
（King Fung Tsang）教授、沈蓉女士为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，提交公司股东会选举（简历详见附件 3）。

董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第四届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立非执行董事候选人李丽华女士、曾劲峰（King FungTsang）教授、沈蓉女士均已取得独立董事任职资格证书，按照相关规定，独立非执行董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他四名董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。此外，公司职工代表大会将另行选举一名职工代表董事，与前述三名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事共同组成公司第四届董事会。职工代表董事选举完成后，公司将另行公告。

第四届董事会董事任期三年（独立非执行董事连任时间不得超过六年），自公司股东会审议通过之日起计算。在第四届董事会就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司将在股东会完成第四届董事会换届选举工作后与第四届董事会成员分别签订《董事聘任合同书》。第四届董事会执行董事和职工代表董事薪酬按照其在公司所担任的除董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事 2026 年度津贴为人民币 35 万元（已经董事会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议），按月发放，由公司代扣代缴个人所得税。董事因出席董事会、董事会专门委员会及股东会所产生的一切必要且实际发生的费用将由公司报销。

第三届董事会非执行董事李家庆先生、独立非执行董事余坚先生均不会应选连任本公司董事，并将于公司股东会选举第四届董事会成员结束后退任，且未在公司担任其他职务；均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。李家庆先生和余坚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李家庆先生、余坚先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。李家庆先生和余坚先生已确认，其与董事会及本公司无意见分歧，亦无有关其退任……
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