公告日期：2026-04-29

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-021
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十次会议于2026年4月28日在公司办公室以现场会议和通讯相结合的方式 召开，其中，李家庆先生、万璇女士、李丽华女士及曾劲峰教授以通讯方式参会。
本次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，委托出席的董事人数 1 名）。Boliang
Lou 博士因工作原因未能亲自出席本次会议，并授权委托郑北女士代为表决。经 全体董事共同推举，本次会议由公司执行董事楼小强先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年第一季度报告》的内容并 批准对外披露。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》以及披露在香港联合交易所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，公司拟在董事会换届选举时将第四届董事会组成人数由 9 名调整
为 8 名，其中执行董事 3 名，职工代表董事 1 名，非执行董事 1 名，独立非执行
董事 3 名。鉴于上述原因，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2026 年4 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经有权提名的股东 Pharmaron Holdings Limited、楼小强先生、北海多泰创业投资有限公司提名及提名委员会审核，Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士具备担任上市公司执行董事的任职资格，董事会同意 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士作为执行董事候选人提交公司股东会选举。公司第四届董事会执行董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。经有权提名的股东深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）提名及提名委员会审核，万璇女士具备担任上市公司非执行董事的任职资格，董事会同意万璇女士作为非执行董事候选人提交公司股东会选举。公司第四届董事会非执行董事任期三年，自公司股东会……
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