公告日期：2026-05-19

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-024
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会和2026年第一次职工代表大会，选举产生第九届董事会成员。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第九届董事会第一次会议于同日下午16:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司半数以上董事共同推举董事李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。公司拟任高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举李西廷先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

李 西 廷 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-019）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：孔昱女士（主任委员）、梁沪明先生、许静女士、顾敏康先生
提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士

薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士

战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、孔昱女士、顾敏康先生

以上委员任期安排如下：顾敏康先生在第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会的任职，许静女士在第九届董事会提名委员会的任职，将自公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，至第九届董事会届满之日止。其余专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上专门委员会成员的简历详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴昊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满
之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：郭艳美女士为公司常务副总经理；李在文先生、李新胜先生为公司高级副总经理；刘来平先生、岑建先生、闫华文先生、何绪金先生、李朝阳先生为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李文楣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
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