公告日期：2025-10-15

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-042
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年10月30日（星期四）15:00召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第十四次会议决议，本次股东会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15至15:00期间的
任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）股权登记日为 2025 年 10 月 23 日（星期四），截至 2025 年 10 月 23
日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 3），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室。

二、会议审议事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √

限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票对象的子
限公司上市方案的议案 议案数（10）

2.01 《发行股票的种类和面值》 √

2.02 《发行时间》 √

2.03 《发行方式》 √

2.04 《发行规模》 √

2.05 《定价方式》 √

2.06 《发行对象》 √

2.07 《发售原则》 ……
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