公告日期：2025-10-15

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

章 程

（草案）

（H 股发行并上市后适用）

2025 年 10 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股东......9
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......14
第四节 股东会的召集......21
第五节 股东会的提案与通知......23
第六节 股东会的召开......25
第七节 股东会的表决和决议......28
第五章 董事会......34
第一节 董事......34
第二节 董事会......39
第三节 独立董事......45
第四节 董事会专门委员会...... 49
第六章 高级管理人员......53
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......56
第一节 财务会计制度......56
第二节 内部审计......60
第三节 会计师事务所的聘任......60
第八章 通知和公告......61
第一节 通知......61
第二节 公告......62
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 63
第一节 合并、分立、增资和减资......63
第二节 解散和清算......65
第十章 修改章程......67
第十一章 附则......68

第一章 总则

第一条 为维护深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中华人民共和国对外经济贸易合作部以2001年12月12日《关
于同意深圳迈瑞生物医疗电子有限公司改制为深圳迈瑞生物医疗电
子股份有限公司的批复》（外经贸资二函[2001]1172 号）批准，以变
更设立方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码 914403007084678371。

第三条 公司于 2018 年 9 月 5 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1436 号文核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 12,160 万股，于 2018 年 10 月 16 日在深圳证券
交易所创业板上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案并于【】年【】月【】
日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中
国香港首次公开发行【】股境外上市外资股（含行使超额配售权发行
的【】股 H 股）（以下简称“H 股”），H 股于【】年【】月【】日在
香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS
CO.，LTD.

第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦
1-4 层，邮政编码 518057。

第六条 ……
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