公告日期：2025-10-30

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-048

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年10月30日（星期四）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室

（三）会议召集人

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长李西廷主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,431名，代表有表决权股份899,063,834股，占公司有表决权股份总数的74.1532%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表37名，代表有表决权股份687,163,234股，占公司有表决权股份总数的56.6760%。通过网络投票的股东1,394名，代表有表决权股份211,900,600股，占公司有表决权股份总数的17.4772％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计1,429名，代表有表决权股份275,040,499股，占公司有表决权股份总数的22.6848%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表35名，代表有表决权股份63,139,899股，占公司有表决权股份总数的5.2077%。通过网络投票的股东1,394名，代表有表决权股份211,900,600股，占公司有表决权股份总数的17.4772％。

中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事及部分高级管理人员现场列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

总表决情况：

同意的有898,391,954股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%；反对的有468,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0522%；弃权的有203,000股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.0226%。

中小股东表决情况：

同意的有274,368,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7557%；反对的有468,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1705%；弃权的有203,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0738%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

总表决情况：

同意的有898,573,354股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9454%；反对的有458,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0511%；弃权的有31,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东表决情况：

同意的有274,550,019股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8217%；反对的有458,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1669%；弃权的有31,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0115%。

表决结果：以上议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的……
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