公告日期：2026-03-31

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称
“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者
的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事
及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公
司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、
法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总
经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第三条 公司董事及高级管理人员薪酬遵循以下原则予以确定：

（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对
公司的价值，体现“责、权、利”的统一；

（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

公司董事及高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，
结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素
综合确定。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制
定，明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事会负责审议公司高

级管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露；公司
股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以充分披露。在董事会或
者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审
查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定公司董
事、高级管理人员的考核标准并对其进行年度考核；负责评估是
否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程
序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

公司董事、高级管理人员的绩效评价由公司董事会薪酬与考核委
员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价；公司独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

1、不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取
薪酬。

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的
非独立董事，按第八条执行，不另行领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为400,000元/年（税
前），由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。

第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式

为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、
奖励和惩罚、年……
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