公告日期：2026-04-29

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2026-019
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”“本集团”或“迈瑞医疗”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会同意提名李西廷先生、徐航先生、成明和先生、吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士、孔昱女士、顾敏康先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。经 2025 年年度股东会审议当选后，上述董事将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。除顾敏康先生外，其余董事的任期三年，均自公司股东会审议通过之日起计算，至第九届董事会届满之日止（若在公司连续任职独立董事满六年的，任期以满六年为准）；顾敏康先生的任期自公司股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并起算，至第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第九届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公
一。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书或独立董事培训证明，按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李西廷先生，74 岁，现任本集团董事长，主持创办本集团。李先生主要负责董事会运营管理、整体战略规划以及制定本集团业务发展方向。在创立本集团之前，李先生曾任职于中科院武汉物理研究所从事物理研究工作（其间，于法国科学研究中心担任访问学者，为期两年）。随后，李先生任职于深圳安科高技术股份有限公司（“深圳安科”）。李先生于 1991 年 3 月主持创办深圳迈瑞电子有限公司（“迈瑞电子”），并历任本集团董事、总经理、总裁及联席首席执行官、执行董事会主席。李先生于 1976 年 11 月毕业于中国科学技术大学物理系低温物理专业。

截至本公告披露日，李西廷先生直接持有公司股份 1,005,381 股，间接持有公司控股股东之一 Smartco Development Limited 100%的股权，持有公司股东深圳睿隆咨询服务合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，持有公司股东深圳睿福管理咨询合伙企业（有限合伙）47.04%的合伙份额，合计持有公司 27.21%的股份，与徐航先生构成公司共同实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

徐航先生，63 岁，为本公司董事。徐先生是本集团联合创始人之一。徐先生主要负责就本集团战略发展提供建议……
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