公告日期：2025-05-29

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-039

江苏立华食品集团股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开了
第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现对有关事项说明如下：

一、2022 年限制性股票激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<江苏立华食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 7 月 23 日至 2022 年 8 月 1 日，公司对本激励计划首次授予激励对象
的姓名和职务通过公司内部 OA 系统进行了公示。截止公示期满，未收到与本激励
计划首次授予激励对象有关的任何异议。并于 2022 年 8 月 1 日披露了《监事会关于
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据对内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司于同日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司独立董事对相关议案发表了表示同意的独立意见。

5、2023 年 7 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见。公司独立董事对相关议案发表了表示同意的独立意见。

6、2025 年 5 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意见，监事会对相关事项发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

本次调整前，2022 年限制性股票激励计划（以下简称 2022 年激励计划）授予价
格（含预留授予）为 11.07 元/股。

（一）调整事由

公司于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
2024 年中期现金分红预案的议案》，于 2024 年 8 月 21 日披露了《2024 年半年……
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