公告日期：2026-04-17

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-017
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件
更新情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召
开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

现将本次更新的主要内容说明如下：

一、2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明

章节 涉及内容 主要修订情况

封面 封面 更新日期

发行人声明 审议程序 更新本次发行已履行的审议
程序

特别提示 审议程序、募集资金数额及用 更新本次发行已履行的审议
途 程序、募集资金数额及用途

四、发行方案概要 更新本次发行募集资金数额
五、本次向特定对象发行的募 更新本次发行募集资金数额
集资金投向 及各个募投项目的金额

第一节本次向特定对象发行 更新控股股东和实际控制人
股票方案概要 七、本次发行是否导致公司控 及一致行动人的最新持股情
制权发生变化 况

九、本次向特定对象发行的审 更新本次发行已履行的审议
批程序 程序

第二节 本次募集资金使用的 一、本次募集资金使用计划 更新本次发行募集资金数额

章节 涉及内容 主要修订情况

可行性分析 及各个募投项目使用募集资
金投入的金额

二、本次募集资金投资项目情 更新各个募投项目使用募集
况 资金投入的金额

第三节 董事会关于本次发行 六、本次向特定对象发行相关 更新风险提示

对公司影响的讨论与分析 风险说明

第五节 与本次发行相关的董 二、本次向特定对象发行摊薄 根据调整后的募集资金总额
事会声明及承诺事项 即期回报对公司主要财务指 更新公司本次发行摊薄即期
标的影响 回报影响测算的假设条件

更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）修订说明

公司更新了募集资金投资项目中的本次募集资金使用计划，包括方案调整后的具体金额等，更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

三、向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）修订说明

公司更新了本次发行涉及的审批程序相关内容，更新的具体内容详见公司同日披露的《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 ……
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