公告日期：2026-04-17

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-014
上海瀚讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
临时会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议召
开前各董事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

为推进本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟调整本次发行的方案，具体调整内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本
数），在扣除发行费用后的净额拟用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 大规模无人协同异构神经网络研制及产业化 38,872.82 31,500.00
项目

2 异构专用智能机器人研制及产业化项目 35,450.46 28,500.00

3 “AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 44,976.25 40,000.00

合计 119,299.53 100,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

考虑从募集资金总额中扣除前次募集资金总额中补充流动资金（含视同补充流动资金）合计超过前次募集资金总额 30%的部分后，本次发行的募集资金总额实际调减 25,400.00 万元，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过74,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 大规模无人协同异构神经网络研制及产业化 38,872.82 21,536.84
项目

2 异构专用智能机器人研制及产业化项目 35,450.46 19,360.00

3 “AI+有无人协同认知决策系统”研发项目 44,976.25 33,703.16

合计 119,299.53 74,600.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决……
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