公告日期：2026-04-28

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-021
上海瀚讯信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2026 年
4 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议
由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了 2025 年度时任总经理胡世平先生所作的工作报告，认为
2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事宋铁成先生、花贵如先生、侯利阳先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事 2025 年独立性自查情况的专项意见》。

3. 审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要，结合实际情况，2026 年度公司及子公司将与关联
方白盒子（上海）微电子科技有限公司、瀚阙(成都)信息技术有限公司、成都瀚联九霄科技有限公司、成都中科星辰信息技术有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所发生日常关联交易，交易金额合计不超过 11,720 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事胡世平、顾小华回避
表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详……
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