公告日期：2026-04-28

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-025
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2026年4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过，现将具体情况公告如下：

一、 本次交易事项概述

（一）交易内容

成都中科鼎明私募基金管理有限公司（以下简称“中科鼎明”或“目标公司”）系公司参股公司。截至本公告日，中科鼎明注册资本为人民币5,000万元。公司持有中科鼎明24%股权，自然人卜智勇持有中科鼎明28%股权，嘉兴裕丰盛投资合伙企业（有限合伙）（以下称“嘉兴裕丰盛”）持有中科鼎明24%股权，深圳市力鼎基金管理有限责任公司（以下称“深圳力鼎”）持有中科鼎明24%股权。

基于公司战略发展规划，同时为进一步优化资源配置，公司拟将持有的中科鼎明900万元注册资本对应的股权（该部分为未实缴出资股权）转让给张学军先生，转让价格零元；本次转让完成后，上海瀚讯将持有中科鼎明6%股权。

(二) 关联关系的说明

截至本公告披露日，张学军先生系公司离任未超过十二个月的董事，张学军先生配偶顾小华女士为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，顾小华女士通过上海双由信息科技有限公司间接持有公司1.30%的股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 审议程序

2026年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，该议案以“同意4票，反对0票，弃权0票”的表决结果获得通过，其中关联董事胡世平、顾小华回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、所涉及标的的基本情况

名称：成都中科鼎明私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91510116MAC2B3H4XG

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：张学军

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 10 月 28 日

注册地址：四川省成都市双流区彭镇国芯大道 338 号 1 栋 413、507-510
（A9-1-413、507-510）

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次交易前后股权结构变化对比：

本次交易前 本次交易后

股东名称 认缴出资 出资比例 认缴出资 出资比例
（万元） （万元）

卜智勇 1,400 28% 1,400 28%

嘉兴裕丰盛 1,200 24% 1,200 24%

上海瀚讯 1,200 24% 300 6%

深圳力鼎 1,200 24% 1,200 24%

张学军 - - 900 18%

合计 5,000 100% 5,000 100%

三、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，除本次交易外，本年年初至披露日公司与关联方张学军先生未发生其他关联交易。

四、相关协议的主要内容

经协议方协商一致，转让方拟以人民币零元的对价向张学军出售其所持有的目标公司18%的股权，对应未实缴注册资本900万元。张学军先生同意……
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