公告日期：2026-04-28

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》及各项法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2025 年的工作总结如下：

一、2025 年度主要经营指标

报告期内，公司聚焦两大核心战略方向稳步落地、扎实推进。传统主营业务经营态势持续向好，较上年实现稳步恢复；同时，公司积极布局商业航天赛道，卫星通信新业务有序落地交付，持续丰富产品矩阵、拓宽发展空间。本年度公司在相关新技术和产品方向保持高科研投入力度，研发支出仍维持较高水平。报告期内，公司整体经营业绩稳步提升，全年营业收入 50,254.58 万元，较上年同期增长 42.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为-12,192.99 万元，有所减亏，较上年增长 1.58%；经营性现金流转正 4,371.55 万元，同比增长 140.68%。

二、董事会日常工作运行情况

2025 年度，公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职权并共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。具体如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事会 2025 年 04 月 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第十六次会议 25 日 6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

8、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

12、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

13、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14、《关于修订部分无需股东大会审议的制度的议案》
15、《关于修订公司部分制度的议案》

16、《关于修订<公司章程>的议案》

17、《关于会计估计变更的议案》

18、《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易
的议案》

19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》

20、《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投
项目调整内部结构的议案》

21、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》……
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