公告日期：2026-04-28

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（宋铁成）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人宋铁成作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的相关规定，恪尽职守，勤勉务实，诚信负责，促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的履职情况

（一）独立董事的基本情况

本人宋铁成,1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，通信与信息
系统博士，东南大学信息科学与工程学院移动通信国家重点实验室教授，博士生
导师。1992 年 4 月至 2003 年 4 月历任东南大学无线电工程系助教、讲师、副教
授，2003 年 4 月至今任东南大学信息科学与工程学院教授，2010 年 4 月至今任
东南大学通信技术研究院常务副院长。2022 年 5 月至今，担任汉桑（南京）科技股份有限公司独立董事；2022 年 10 月至今，担任南京普天通信股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司会议及投票情况

2025 年度，本人均按时亲自出席董事会，与公司经营管理层保持充分沟通，在审议提交董事会的议案时，以谨慎的态度行使表决权，对会议决策起到了积极的作用。

2025 年度，公司共召开 3 次股东会及 6 次董事会，任职期间未出现缺席或连
续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司股东会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效；提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此，2025 年度，公司董事会的各项议案本人均发表了同意意见。

（二）专门委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，共召开 10 次会议。本人作为公司董事会下设的提名委员会召集人、
战略委员会委员，2025 年度，召集并主持了 2 次提名委员会会议；出席了 2 次
战略委员会会议。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关要求，出席了独立董事专门会议 4 次。本人认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为会议的科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人利用现场走访、参加会议等机会，查看公司各方向研发工作开展情况，了解生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面起到了应有的作用。全年累计现场工作时间不少于15 天。

本人在公司开展的各项工作得到了公司的良好配合。公司经营管理层、董事会秘书以及有关部门积极配合本人了解公司的生产经营动态及其他重点关注事项的情况，细心回答本人关注的问题，并认真听取本人意见和建议，为本人行使独立董事职权、做出独立判断提供了条件和支持。本人在公司开展的各项工作得到了公司的良好配合。

（五）与内部审计机构、与会计师事务所沟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。