公告日期：2025-11-08

锦浪科技股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作细则

（2025年11月）

第一章 总则

第一条 为适应锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“战略与可持续发展委员会”），并制定本工作细则。

第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略与可持续发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员组成

第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

当战略与可持续发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略与可持续发展委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与可持续发展委员会主任职责。

第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细
则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 战略与可持续发展委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

第八条 在战略与可持续发展委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与可持续发展委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略与可持续发展委员会委员。

第十条 公司证券事务部为战略与可持续发展委员会提供综合服务，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第十一条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司可持续发展，以及环境、社会及公司治理（ESG）等相关事项开展研究并提出相关建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十二条 战略与可持续发展委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第四章 决策程序

第十三条 证券事务部应协调公司相关职能部门向战略与可持续发展委员
会提交提案及相关材料，公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。

第十四条 战略与可持续发展委员会对提交的提案召开会议，进行讨论并将讨论结果提交董事会。

第五章 会议的通知与召开

第十五条 战略与可持续发展委员会会议按需召开，如有需要须经公司董事会、战略与可持续发展委员会主任委员或两名以上委员提议方可召开。

第十六条 战略与可持续发展委员会会议既可采用现场会议方式召开，也可采用非现场会议的通讯表决方式召开。

第十七条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开临时会议，但召集人应当在会议上说明。

第十……
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